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Introducción. La Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, Nº 9481 del 13 de setiembre de 2017 exige un personal especializado ante un fenómeno dañino de las estructuras de los estados modernos. La delincuencia organizada tiene la capacidad de actuar contra las sociedades modernas a través de una importante variedad de delitos empleando mecanismos complejos y con una celeridad a la que se tienen que adaptar los estados. Los organismos internacionales demandan de todos los estados medidas penales que se deben aplicar de acuerdo con los derechos nacionales de una manera compatible con un enfoque internacional.

La responsabilidad de las personas jurídicas y los delitos cometidos empleando formas sociales. Una de las exigencias para los estados es contar con un régimen sancionador de las personas jurídicas cuya implantación supone la ruptura de uno de los principios de personalidad con más arraigo en el derecho de los estados. La primera unidad analiza este régimen en Costa Rica desde una perspectiva práctica y trata de presentar una materia compleja de una manera comprensible para jueces, fiscales, defensores jurídicos e integrantes del Organismo de Investigación Judicial. Además, presenta los criterios de determinación de la responsabilidad criminal de personas físicas en supuestos de actuación en el marco de estructuras sociales complejas y de comisión del delito de legitimación de capitales empleando la constitución y funcionamiento de entramados sociales con base en la práctica de otras jurisdicciones.

La corrupción en las transacciones internacionales. El delito de «soborno transnacional» que se encuentra hoy vigente en el Derecho Penal costarricense es el fruto de una evolución legislativa que culmina en el año 2019 mediante la Ley nº 9699, de 10 de junio del 2019 como consecuencia de la asunción de obligaciones internacionales. La segunda unidad analiza el art. 55 de la Ley nº 8422, que sanciona con carácter general la corrupción del funcionario público extranjero, cualquiera que sea el ámbito en el que este desempeñe su cargo o al que dirija su actuación ilícita, considerando los aspectos penales sustantivos, considerando las particularidades de su comisión empleando personas jurídicas.

La legitimación de activos y la recuperación de capitales. De manera consecutiva, la unidad dos analiza el delito de legitimación de activos con su vinculación a la corrupción en transacciones internacionales, así como la recuperación de activos como forma básica de lucha contra la criminalidad organizada.

Los delitos medioambientales. Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en los últimos tiempos en un fenómeno global que ha cobrado protagonismo. El creciente conjunto de actividades delictivas que se engloban dentro del concepto de delitos medioambientales, incluye numerosas modalidades, entre otras, la caza furtiva, la pesca ilegal, el comercio ilícito de madera, la minería ilegal, el tráfico de especies de flora y fauna protegida, los vertidos, entre otras muchas modalidades.